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Analyste Sécurité Financière Paris

Référence : 
6637866 - 203210712104516
Lieu(x) : 
Type : 
Travail Temporaire
Date : 
28/09/2021
Formation : 
BAC + 2
Expérience : 
de 1 à 3 ans
Salaire : 
de 25000EUR à 30000EUR par ANNEE + remboursement transport


Nombre d'agences
Plus de 100 agences
Chiffres clés
20 000 intérimaires par an
Secteurs d'activité
Gros oeuvre, second oeuvre, Travaux Publics
Type de contrats
Intérim / CDD / CDI / CDI Intérimaire

Le poste


Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, Ergalis accompagne chaque année près de 20.000 candidats en CDI, CDD, Intérim et CDI Intérimaire.

"Analyse des données sous l'angle de la relation client d'un point de vue de conformité (KYC, Opérations Atypiques). Instruction des dossiers confiés dans le cadre du périmètre alloué, motivation de la décision prise.

Contribuer à la surveillance des risques de conformité Analyser les données sous l
angle de la relation client d'un point de vue de conformité (KYC, Opérations Atypiques) Préparer et instruire les dossiers qui lui sont confiés dans le cadre de son périmètre.
Contrôle la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le Commerce, et préconise des avis à lissue de son analyse dans le respect des règles définies.

Traite les alertes Netreveal relevant de la clientèle concernée dans le respect des délais. Analyse les dossiers issus des comités de certification et de recertification (CAC)Réalise les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations remarquables"

"Bac 2/3 VALIDE
Avoir des connaissances générales bancaires
Connaître les concepts juridiques de base
Etre capable d'apprécier et de mesurer le risque juridique Idéalement une expérience sur un poste similaire minimum un an
"


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